ΤΟΥΡΚΙΑ: Haberturk, Show TV κατασχέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη καθώς η ιδιοκτήτρια Can Holding αντιμετωπίζει έρευνα για απάτη και ξέπλυμα

 Οι Τουρκικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα κράτησης για 10 υπόπτους με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορίου, απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο πλαίσιο έρευνας για την Can Holding στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσαν οι εισαγγελείς την Πέμπτη.

Η Γενική Εισαγγελία του Kucukcekmece είπε ότι πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις στις διευθύνσεις των υπόπτων από ομάδες της Διοίκησης Στρατοχωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης.

Αρκετές εταιρείες εντός της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων Haberturk και Show TV, κατασχέθηκαν. Εν τω μεταξύ, το Μπλούμπεργκ στοχοποιήθηκε επίσης στις επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της Στρατοχωροφυλακής.

Ισχυρισμοί κατά της Can Holding

Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε: «Διαπιστώθηκε ότι ένας οργανισμός ιδρύθηκε μέσω εταιρειών που λειτουργούν υπό την Can Holding με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων και μέσω αυτού του οργανισμού πραγματοποιήθηκαν ειδική απάτη, φοροδιαφυγή, μεταφορά κεφαλαίων άγνωστης προέλευσης σε εταιρικούς λογαριασμούς και πολύπλευρες δραστηριότητες με στόχο το ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Η δήλωση ανέφερε ότι η έρευνα ακολούθησε εκθέσεις του Συμβουλίου Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) και εκθέσεις ελέγχου από μονάδες οικονομικής εποπτείας.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι μεγάλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης διοχετεύτηκαν σε εταιρείες Can Holding.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν μεταξύ διαφόρων οντοτήτων για να αποκρύψουν τις πηγές τους. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω μη τιμολογημένων συναλλαγών και πλαστών εγγράφων.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε υπό την ηγεσία του Κεμάλ Τζαν και του Μεχμέτ Σακίρ Τζαν.

Πολλές εταιρείες φέρεται να ιδρύθηκαν σε αλληλεπικαλυπτόμενους τομείς για να περιπλέξουν την εποπτεία, με ανασχηματισμούς διοικητικών συμβουλίων που χρησιμοποιήθηκαν για να κατανείμουν την ευθύνη μεταξύ των μελών σε μια προσπάθεια αποφυγής κυρώσεων.

Κατασχέθηκε επίσης το Πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης υποστήριξαν ότι αρκετές μεγάλες εταιρείες που συνδέονται με την Can Holding ήταν μεταξύ αυτών που κατασχέθηκαν, όπως το Doga College, το Istanbul Bilgi University, το Energy Petrol, τα Golden Hill Hotels, το Private Mediza Hospital και το VIP Transport.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες μεταφέρθηκαν στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου (TMSF).

Αναδημοσίευση από turkiyetoday.com